Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO RODRIGUES FALCI

***.530.450-**

Empresas vinculadas

INFECTIOUS DISEASES SOLUTIONS LTDA

48.852.048/0001-54

TRIPTO 360 GESTAO EM SAUDE DOMICILIAR LTDA

45.792.915/0001-15

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO RODRIGUES FALCI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO RODRIGUES FALCI
CPF: ***.530.450-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INFECTIOUS DISEASES SOLUTIONS LTDA 48.852.048/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	09/12/2022	Ver empresa
TRIPTO 360 GESTAO EM SAUDE DOMICILIAR LTDA 45.792.915/0001-15Baixada	Sócio sem Capital	25/03/2022	Ver empresa
TRIPTO 360 GESTAO EM SAUDE LTDA 44.587.098/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	14/12/2021	Ver empresa
SCIENTIA CONSULTORIA MEDICA LTDA 23.863.856/0001-96Ativa	Sócio	01/12/2015	Ver empresa

Razão social

INFECTIOUS DISEASES SOLUTIONS LTDA

48.852.048/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2022

Razão social

TRIPTO 360 GESTAO EM SAUDE DOMICILIAR LTDA

45.792.915/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2022

Razão social

TRIPTO 360 GESTAO EM SAUDE LTDA

44.587.098/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2021

Razão social

SCIENTIA CONSULTORIA MEDICA LTDA

23.863.856/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/12/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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