Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO ROBERTO AFONSO

***.440.632-**

Empresas vinculadas

GELABREA CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA

84.491.620/0001-60

DH LOJAS DE CONVENIENCIAS LTDA

26.267.883/0001-94

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO ROBERTO AFONSO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO ROBERTO AFONSO
CPF: ***.440.632-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GELABREA CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA 84.491.620/0001-60Ativa	Sócio	17/02/2023	Ver empresa
DH LOJAS DE CONVENIENCIAS LTDA 26.267.883/0001-94Inapta	Sócio	17/10/2022	Ver empresa
GELABREA FABRICA DE GELO LTDA 21.602.531/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	23/12/2014	Ver empresa
ID COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA 11.318.770/0001-01Ativa	Sócio	28/01/2011	Ver empresa
D. R. A. DERIVADO DE PETROLEO LTDA 10.773.536/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	22/04/2009	Ver empresa

Razão social

GELABREA CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA

84.491.620/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/02/2023

Razão social

DH LOJAS DE CONVENIENCIAS LTDA

26.267.883/0001-94

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/10/2022

Razão social

GELABREA FABRICA DE GELO LTDA

21.602.531/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2014

Razão social

ID COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

11.318.770/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/01/2011

Razão social

D. R. A. DERIVADO DE PETROLEO LTDA

10.773.536/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.