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Pessoa

DIEGO RIEFFE FRANCO

***.156.651-**

Empresas vinculadas

BGD INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

37.763.789/0001-42

BITX ENGENHARIA LTDA

33.942.258/0001-66

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DIEGO RIEFFE FRANCO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO RIEFFE FRANCO
CPF: ***.156.651-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BGD INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 37.763.789/0001-42Baixada	Administrador	17/07/2020	Ver empresa
BITX ENGENHARIA LTDA 33.942.258/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	17/06/2019	Ver empresa
ENGEFRANCO CONSTRUCOES LTDA 13.523.321/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	14/04/2011	Ver empresa

Razão social

BGD INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

37.763.789/0001-42

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/07/2020

Razão social

BITX ENGENHARIA LTDA

33.942.258/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2019

Razão social

ENGEFRANCO CONSTRUCOES LTDA

13.523.321/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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