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Pessoa

DIEGO RICARDO SOARES DE ANDRADE

***.696.524-**

Empresas vinculadas

ORBITA PARTICIPACOES LTDA

48.077.336/0001-89

CACULINHA DISTRIBUIDORA LTDA

11.587.096/0001-52

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO RICARDO SOARES DE ANDRADE

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO RICARDO SOARES DE ANDRADE
CPF: ***.696.524-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ORBITA PARTICIPACOES LTDA 48.077.336/0001-89Baixada	Administrador	26/09/2022	Ver empresa
CACULINHA DISTRIBUIDORA LTDA 11.587.096/0001-52Suspensa	Sócio	18/01/2010	Ver empresa
CACULINHA GAS LTDA 05.860.172/0001-59Baixada	Sócio	05/09/2003	Ver empresa
CACULINHA FOMENTO COMERCIAL FACTORING LTDA 03.478.927/0001-20Baixada	Sócio	19/10/1999	Ver empresa
CACULINHA MOTORS LTDA 02.748.318/0001-80Ativa	Sócio	04/09/1998	Ver empresa

Razão social

ORBITA PARTICIPACOES LTDA

48.077.336/0001-89

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/09/2022

Razão social

CACULINHA DISTRIBUIDORA LTDA

11.587.096/0001-52

Suspensa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/01/2010

Razão social

CACULINHA GAS LTDA

05.860.172/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/09/2003

Razão social

CACULINHA FOMENTO COMERCIAL FACTORING LTDA

03.478.927/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/10/1999

Razão social

CACULINHA MOTORS LTDA

02.748.318/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/09/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.