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Pessoa

DIEGO RICARDO SCHIAVINI

***.403.739-**

Empresas vinculadas

BRAUMAR AGROPECUARIA LTDA

53.981.524/0001-77

HOTEL SCHIAVINI LTDA

03.472.173/0001-09
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DIEGO RICARDO SCHIAVINI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIEGO RICARDO SCHIAVINI
CPF
***.403.739-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

BRAUMAR AGROPECUARIA LTDA

53.981.524/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/02/2024

Ver empresa

Razão social

HOTEL SCHIAVINI LTDA

03.472.173/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/09/2023

Ver empresa

Razão social

RESTAURANTE E LANCHONETE SCHIAVINI LTDA

04.861.817/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

16/01/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.