Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO RIBEIRO DE JESUS

***.925.157-**

Empresas vinculadas

D16 MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA

49.249.260/0001-94

DT GOLD ENTRETENIMENTO LTDA

31.431.789/0001-69

+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO RIBEIRO DE JESUS

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO RIBEIRO DE JESUS
CPF: ***.925.157-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
D16 MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA 49.249.260/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	19/01/2023	Ver empresa
DT GOLD ENTRETENIMENTO LTDA 31.431.789/0001-69Inapta	Sócio	18/08/2022	Ver empresa
GOLD IT TECNOLOGIA LTDA 39.231.425/0001-47Ativa	Sócio	29/09/2020	Ver empresa
PETRA GOLD ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA 32.789.258/0001-05Baixada	Sócio	06/04/2020	Ver empresa
GOLDPAY MEIOS DE PAGAMENTOS SA 36.690.645/0001-40Ativa	Diretor	16/03/2020	Ver empresa
PETRA GOLD PARTICIPACOES SA 35.414.056/0001-77Baixada	Conselheiro de Administração	16/01/2020	Ver empresa
PETRA GOLD CORRETORA DE SEGUROS LTDA 32.971.607/0001-05Inapta	Sócio	13/05/2019	Ver empresa
PETRA GOLD SECURITIES S.A. 31.523.540/0001-83Ativa	Diretor	17/09/2018	Ver empresa
PETRAGOLD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 31.525.556/0001-25Baixada	Sócio	17/09/2018	Ver empresa
PETRA GOLD SERVICOS FINANCEIROS S A 25.243.894/0001-71Inapta	Diretor	27/10/2016	Ver empresa

Razão social

D16 MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA

49.249.260/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/01/2023

Razão social

DT GOLD ENTRETENIMENTO LTDA

31.431.789/0001-69

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/08/2022

Razão social

GOLD IT TECNOLOGIA LTDA

39.231.425/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/09/2020

Razão social

PETRA GOLD ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA

32.789.258/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/04/2020

Razão social

GOLDPAY MEIOS DE PAGAMENTOS SA

36.690.645/0001-40

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/03/2020

Razão social

PETRA GOLD PARTICIPACOES SA

35.414.056/0001-77

Baixada

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

16/01/2020

Razão social

PETRA GOLD CORRETORA DE SEGUROS LTDA

32.971.607/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/05/2019

Razão social

PETRA GOLD SECURITIES S.A.

31.523.540/0001-83

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/09/2018

Razão social

PETRAGOLD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

31.525.556/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/09/2018

Razão social

PETRA GOLD SERVICOS FINANCEIROS S A

25.243.894/0001-71

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/10/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.