Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO RIBAS CORDEIRO SIQUEIRA

***.343.691-**

Empresas vinculadas

DRSC DE PAULA LTDA

51.222.291/0001-01

CENTER SIQUEIRA WASH LTDA

11.661.146/0001-02

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO RIBAS CORDEIRO SIQUEIRA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO RIBAS CORDEIRO SIQUEIRA
CPF: ***.343.691-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DRSC DE PAULA LTDA 51.222.291/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	28/06/2023	Ver empresa
CENTER SIQUEIRA WASH LTDA 11.661.146/0001-02Inapta	Sócio sem Capital	09/03/2010	Ver empresa
CENTER CORDEIRO WASH LTDA 10.799.157/0001-82Inapta	Sócio sem Capital	07/04/2009	Ver empresa
ALTEZA ARMAZENS GERAIS LTDA 01.454.164/0001-51Ativa	Sócio	04/08/2005	Ver empresa
ALTEZA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LIMITADA 26.651.497/0001-00Ativa	Sócio	04/08/2005	Ver empresa

Razão social

DRSC DE PAULA LTDA

51.222.291/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2023

Razão social

CENTER SIQUEIRA WASH LTDA

11.661.146/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2010

Razão social

CENTER CORDEIRO WASH LTDA

10.799.157/0001-82

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2009

Razão social

ALTEZA ARMAZENS GERAIS LTDA

01.454.164/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/08/2005

Razão social

ALTEZA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LIMITADA

26.651.497/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/08/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.