Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO REZENDE PALHANO SOARES

***.977.727-**

Empresas vinculadas

DCRV SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

45.454.922/0001-07

BIJUTERIAS GUANDU LTDA

14.412.244/0001-96

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO REZENDE PALHANO SOARES

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO REZENDE PALHANO SOARES
CPF: ***.977.727-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DCRV SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 45.454.922/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	25/02/2022	Ver empresa
BIJUTERIAS GUANDU LTDA 14.412.244/0001-96Baixada	Sócio	29/09/2011	Ver empresa
CAROL BIJOUTERIAS LTDA 06.337.536/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	23/09/2011	Ver empresa
RESTAURANTE RZ LTDA 14.381.428/0001-36Baixada	Sócio	23/09/2011	Ver empresa
PS COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA 10.194.665/0001-37Inapta	Sócio	15/07/2008	Ver empresa
SP COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA 09.594.545/0001-48Inapta	Sócio sem Capital	27/05/2008	Ver empresa
TAYWANA BIJOUTERIAS LTDA 05.972.479/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	27/07/2006	Ver empresa
MD - CASTELO COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA 07.423.374/0001-69Inapta	Sócio sem Capital	23/05/2005	Ver empresa
LT - COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA 07.394.540/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	19/05/2005	Ver empresa

Razão social

DCRV SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

45.454.922/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2022

Razão social

BIJUTERIAS GUANDU LTDA

14.412.244/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/09/2011

Razão social

CAROL BIJOUTERIAS LTDA

06.337.536/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2011

Razão social

RESTAURANTE RZ LTDA

14.381.428/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/09/2011

Razão social

PS COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA

10.194.665/0001-37

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/07/2008

Razão social

SP COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA

09.594.545/0001-48

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2008

Razão social

TAYWANA BIJOUTERIAS LTDA

05.972.479/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2006

Razão social

MD - CASTELO COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA

07.423.374/0001-69

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2005

Razão social

LT - COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA

07.394.540/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.