Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO REIS SILVA

***.683.991-**

Empresas vinculadas

T-TECH OUTSOURCING LTDA

44.648.225/0001-24

SERVDOCS & BACKOFFICE LTDA.

37.713.508/0001-47

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO REIS SILVA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO REIS SILVA
CPF: ***.683.991-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
T-TECH OUTSOURCING LTDA 44.648.225/0001-24Ativa	Sócio	06/09/2024	Ver empresa
SERVDOCS & BACKOFFICE LTDA. 37.713.508/0001-47Ativa	Sócio	03/09/2024	Ver empresa
T-MARCA T OUTSOURCING LTDA 44.649.418/0001-08Ativa	Sócio	03/09/2024	Ver empresa
T-RISK OUTSOURCING LTDA 44.649.923/0001-44Ativa	Sócio	03/09/2024	Ver empresa
T - CONTROLLER OUTSOURCING LTDA 44.650.148/0001-47Ativa	Sócio	21/12/2021	Ver empresa
T GOVERNANCE OUTSOURCING LTDA 44.650.205/0001-98Ativa	Sócio	21/12/2021	Ver empresa
ZIEL SERVICOS COMPARTILHADOS LTDA 32.429.464/0001-04Inapta	Sócio	22/01/2021	Ver empresa
DRS GESTAO FINANCEIRA LTDA 38.498.027/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	17/09/2020	Ver empresa

Razão social

T-TECH OUTSOURCING LTDA

44.648.225/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/09/2024

Razão social

SERVDOCS & BACKOFFICE LTDA.

37.713.508/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/09/2024

Razão social

T-MARCA T OUTSOURCING LTDA

44.649.418/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/09/2024

Razão social

T-RISK OUTSOURCING LTDA

44.649.923/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/09/2024

Razão social

T - CONTROLLER OUTSOURCING LTDA

44.650.148/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/12/2021

Razão social

T GOVERNANCE OUTSOURCING LTDA

44.650.205/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/12/2021

Razão social

ZIEL SERVICOS COMPARTILHADOS LTDA

32.429.464/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/01/2021

Razão social

DRS GESTAO FINANCEIRA LTDA

38.498.027/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.