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Pessoa

DIEGO REGIS OLIVEIRA DOS SANTOS

***.785.433-**

Empresas vinculadas

TEKS SERVICOS LTDA

60.694.089/0001-65

DMAQUINES ENGENHARIA E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA

52.178.247/0001-04
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO REGIS OLIVEIRA DOS SANTOS

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIEGO REGIS OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF
***.785.433-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

TEKS SERVICOS LTDA

60.694.089/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2025

Ver empresa

Razão social

DMAQUINES ENGENHARIA E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA

52.178.247/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2023

Ver empresa

Razão social

TEKS SOFTWARE LTDA

44.682.644/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/2021

Ver empresa

Razão social

QX5 SERVICOS DE SOFTWARE LTDA

36.651.699/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2020

Ver empresa

Razão social

SOLUTEK PRIME CERTIFICACAO LTDA

27.382.004/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2019

Ver empresa

Razão social

SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA

26.882.551/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/05/2019

Ver empresa

Razão social

DIEGO REGIS OLIVEIRA DOS SANTOS 03578543306

23.400.514/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2015

Ver empresa

Razão social

LUXOR COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

12.137.693/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.