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Pessoa

DIEGO RAMOS MONTEIRO

***.483.314-**

Empresas vinculadas

TM E LOPES ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

49.214.796/0001-74

TM UNION ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA SPC

54.902.488/0001-71

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO RAMOS MONTEIRO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO RAMOS MONTEIRO
CPF: ***.483.314-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TM E LOPES ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 49.214.796/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	17/01/2023	Ver empresa
TM UNION ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA SPC 54.902.488/0001-71Ativa	Sócio Ostensivo	29/06/2022	Ver empresa
TM UNION CONSTRUTORA LTDA 46.828.668/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	20/06/2022	Ver empresa
TM E LOPES ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS SPE LTDA 45.953.222/0001-67Ativa	Administrador	07/04/2022	Ver empresa
GRAND DESIGN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 45.859.484/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	31/03/2022	Ver empresa
TM UNION ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 30.284.070/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	24/04/2018	Ver empresa
EXCELLIUM EMPREENDIMENTOS LTDA 27.753.688/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	17/05/2017	Ver empresa

Razão social

TM E LOPES ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

49.214.796/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2023

Razão social

TM UNION ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA SPC

54.902.488/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio Ostensivo

Data de entrada

29/06/2022

Razão social

TM UNION CONSTRUTORA LTDA

46.828.668/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2022

Razão social

TM E LOPES ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

45.953.222/0001-67

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/04/2022

Razão social

GRAND DESIGN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

45.859.484/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2022

Razão social

TM UNION ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

30.284.070/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2018

Razão social

EXCELLIUM EMPREENDIMENTOS LTDA

27.753.688/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Contas bancárias

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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