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Pessoa

DIEGO RAMOS

***.874.216-**

Empresas vinculadas

D. RAMOS PARTICIPACOES LTDA

59.664.956/0001-30

ROTA SEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA

04.468.323/0001-65
+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO RAMOS

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIEGO RAMOS
CPF
***.874.216-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social

D. RAMOS PARTICIPACOES LTDA

59.664.956/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2025

Ver empresa

Razão social

ROTA SEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA

04.468.323/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/04/2023

Ver empresa

Razão social

ROTA CURITIBA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

49.442.131/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/02/2023

Ver empresa

Razão social

ROTA POCOS DE CALDAS CORRETORA DE SEGUROS LTDA

48.983.358/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/12/2022

Ver empresa

Razão social

ROTA BR CORRETORA DE SEGUROS LTDA

13.742.888/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/12/2021

Ver empresa

Razão social

ROTA SUL DE MINAS CORRETORA DE SEGUROS LTDA

40.768.896/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/02/2021

Ver empresa

Razão social

ROTA CENTRO OESTE CORRETORA DE SEGUROS LTDA

40.177.091/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/12/2020

Ver empresa

Razão social

ROTA MOC CORRETORA DE SEGUROS LTDA

38.708.585/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2020

Ver empresa

Razão social

ROTA BH CORRETORA DE SEGUROS LTDA

09.479.955/0001-48

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/04/2019

Ver empresa

Razão social

ROTA MINAS CORRETORA DE SEGUROS LTDA

23.701.142/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.