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Pessoa

DIEGO RAMON DA SILVA MAIA

***.303.042-**

Empresas vinculadas

MAIA COLCHOARIA LTDA

45.880.828/0001-10

OPEN COWORKING E SUPORTE ADMINISTRATIVO LTDA

54.562.151/0001-62

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO RAMON DA SILVA MAIA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO RAMON DA SILVA MAIA
CPF: ***.303.042-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAIA COLCHOARIA LTDA 45.880.828/0001-10Ativa	Sócio	30/12/2024	Ver empresa
OPEN COWORKING E SUPORTE ADMINISTRATIVO LTDA 54.562.151/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	02/04/2024	Ver empresa
A M SERVICOS DE SEGURANCA E FACILITIES LTDA 01.458.080/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	23/03/2023	Ver empresa
MAIA SOLUCOES EM ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA 49.946.969/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	15/03/2023	Ver empresa

Razão social

MAIA COLCHOARIA LTDA

45.880.828/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/12/2024

Razão social

OPEN COWORKING E SUPORTE ADMINISTRATIVO LTDA

54.562.151/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2024

Razão social

A M SERVICOS DE SEGURANCA E FACILITIES LTDA

01.458.080/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2023

Razão social

MAIA SOLUCOES EM ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

49.946.969/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2023

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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