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Pessoa

DIEGO RAFAEL OLIVEIRA ALEGRE

***.856.738-**

Empresas vinculadas

MK7 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

44.614.516/0001-00

MK8 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

58.354.364/0001-50
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO RAFAEL OLIVEIRA ALEGRE

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIEGO RAFAEL OLIVEIRA ALEGRE
CPF
***.856.738-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

MK7 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

44.614.516/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/02/2025

Ver empresa

Razão social

MK8 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

58.354.364/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/12/2024

Ver empresa

Razão social

MK9 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

58.356.094/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/12/2024

Ver empresa

Razão social

DCO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

55.606.873/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/06/2024

Ver empresa

Razão social

MK6 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

55.262.717/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/05/2024

Ver empresa

Razão social

MK5 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

55.269.573/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/05/2024

Ver empresa

Razão social

MASKAN ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

54.581.450/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2024

Ver empresa

Razão social

MK3 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

53.213.556/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/12/2023

Ver empresa

Razão social

MK4 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

52.661.473/0001-33

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/10/2023

Ver empresa

Razão social

MASKAN INTERMEDIACAO E ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA

52.013.846/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2023

Ver empresa

Razão social

SABATINO NASTARI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

42.974.919/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/06/2023

Ver empresa

Razão social

MK2 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

50.535.685/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/05/2023

Ver empresa

Razão social

NM MELO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

47.947.354/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/09/2022

Ver empresa

Razão social

CM LAGO SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

47.378.360/0001-95

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/08/2022

Ver empresa

Razão social

MK 1 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

41.080.756/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2021

Ver empresa

Razão social

MASKAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

13.873.978/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2020

Ver empresa

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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