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Pessoa

DIEGO RAFAEL HIGA SANTANA

***.121.598-**

Empresas vinculadas

DC RACING PARTS LTDA

46.597.080/0001-05

DH BUSINESS LTDA

44.504.731/0001-40
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DIEGO RAFAEL HIGA SANTANA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIEGO RAFAEL HIGA SANTANA
CPF
***.121.598-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

DC RACING PARTS LTDA

46.597.080/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2022

Ver empresa

Razão social

DH BUSINESS LTDA

44.504.731/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2021

Ver empresa

Razão social

DIEGO RAFAEL HIGA SANTANA 44212159880

36.751.458/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2020

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.