Pessoa
DIEGO RAFAEL ARRUDA LOPES
Empresas vinculadas
ELOHIM RESIDENCIAL CLUB SPE LTDA
ARK ONE MARINE TOWER SPE LTDA
Pessoa investigada
DIEGO RAFAEL ARRUDA LOPES
Informações básicas
- Nome
- DIEGO RAFAEL ARRUDA LOPES
- CPF
- ***.660.469-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (10)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
ELOHIM RESIDENCIAL CLUB SPE LTDA 59.144.755/0001-02Ativa | Sócio sem Capital | 28/01/2025 | Ver empresa |
ARK ONE MARINE TOWER SPE LTDA 59.154.299/0001-81Ativa | Sócio sem Capital | 28/01/2025 | Ver empresa |
HEBRON RESIDENCE EMPREENDIMENTOS SPE LTDA 50.465.526/0001-15Ativa | Administrador | 06/12/2024 | Ver empresa |
CERRO DO POSTO LTDA 05.061.506/0001-24Ativa | Administrador | 06/09/2024 | Ver empresa |
PRIME SOLUTIONS LTDA 17.960.918/0001-85Ativa | Sócio sem Capital | 02/09/2024 | Ver empresa |
MONTE MORIA EMPREENDIMENTO SPE LTDA. 55.856.731/0001-25Ativa | Sócio sem Capital | 09/07/2024 | Ver empresa |
ARD CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 35.205.713/0001-76Ativa | Sócio sem Capital | 24/06/2024 | Ver empresa |
ARCON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 36.378.589/0001-03Ativa | Sócio sem Capital | 22/02/2024 | Ver empresa |
ARD.INVEST CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 53.961.411/0001-00Ativa | Sócio sem Capital | 19/02/2024 | Ver empresa |
RSCON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 20.039.959/0001-48Ativa | Sócio sem Capital | 03/04/2014 | Ver empresa |
Razão social
ELOHIM RESIDENCIAL CLUB SPE LTDA
59.144.755/0001-02
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
28/01/2025
Razão social
ARK ONE MARINE TOWER SPE LTDA
59.154.299/0001-81
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
28/01/2025
Razão social
HEBRON RESIDENCE EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
50.465.526/0001-15
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
06/12/2024
Razão social
CERRO DO POSTO LTDA
05.061.506/0001-24
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
06/09/2024
Razão social
PRIME SOLUTIONS LTDA
17.960.918/0001-85
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
02/09/2024
Razão social
MONTE MORIA EMPREENDIMENTO SPE LTDA.
55.856.731/0001-25
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
09/07/2024
Razão social
ARD CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
35.205.713/0001-76
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
24/06/2024
Razão social
ARCON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
36.378.589/0001-03
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
22/02/2024
Razão social
ARD.INVEST CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
53.961.411/0001-00
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
19/02/2024
Razão social
RSCON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
20.039.959/0001-48
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
03/04/2014
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.