Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO QUEIROZ SAMPAIO

***.902.525-**

Empresas vinculadas

MISU CORP LTDA

55.729.829/0001-11

MISU TECNOLOGIA LTDA

53.111.552/0001-33

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO QUEIROZ SAMPAIO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO QUEIROZ SAMPAIO
CPF: ***.902.525-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MISU CORP LTDA 55.729.829/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	28/06/2024	Ver empresa
MISU TECNOLOGIA LTDA 53.111.552/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	05/12/2023	Ver empresa
MISU COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 42.406.548/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	21/06/2021	Ver empresa
PLUS - PARTICIPACOES E GESTAO HOTELEIRA S.A. EM LIQUIDACAO 35.377.155/0001-26Baixada	Presidente	31/10/2019	Ver empresa
GLOBAL ALUGUEL DE ANDAIMES LTDA 22.339.125/0001-83Suspensa	Sócio sem Capital	27/04/2015	Ver empresa
IMPERIAL ALUGUEL DE ANDAIMES LTDA 18.596.975/0001-90Suspensa	Sócio sem Capital	01/08/2013	Ver empresa

Razão social

MISU CORP LTDA

55.729.829/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2024

Razão social

MISU TECNOLOGIA LTDA

53.111.552/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2023

Razão social

MISU COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

42.406.548/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2021

Razão social

PLUS - PARTICIPACOES E GESTAO HOTELEIRA S.A. EM LIQUIDACAO

35.377.155/0001-26

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

31/10/2019

Razão social

GLOBAL ALUGUEL DE ANDAIMES LTDA

22.339.125/0001-83

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2015

Razão social

IMPERIAL ALUGUEL DE ANDAIMES LTDA

18.596.975/0001-90

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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