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Pessoa

DIEGO QUEIROZ ROCHA DA COSTA

***.900.464-**

Empresas vinculadas

D2 COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

41.861.020/0001-34

DQ COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

30.698.206/0001-06

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO QUEIROZ ROCHA DA COSTA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO QUEIROZ ROCHA DA COSTA
CPF: ***.900.464-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
D2 COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 41.861.020/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	07/05/2021	Ver empresa
DQ COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 30.698.206/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	14/06/2018	Ver empresa
FARMACIA ARRAIAL LTDA 05.492.596/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	23/02/2015	Ver empresa
DH FARMACEUTICA LTDA 07.731.232/0001-69Baixada	Sócio	08/08/2013	Ver empresa
J M CHAVES FARMACIA LTDA 07.414.571/0001-11Baixada	Sócio	23/07/2013	Ver empresa
FARMACIA TUDO TEM LTDA 05.066.538/0001-12Baixada	Sócio sem Capital	25/03/2013	Ver empresa
JD COSTA & COSTA LTDA 03.416.248/0001-26Baixada	Sócio	21/03/2012	Ver empresa

Razão social

D2 COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

41.861.020/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2021

Razão social

DQ COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

30.698.206/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2018

Razão social

FARMACIA ARRAIAL LTDA

05.492.596/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2015

Razão social

DH FARMACEUTICA LTDA

07.731.232/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/08/2013

Razão social

J M CHAVES FARMACIA LTDA

07.414.571/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/07/2013

Razão social

FARMACIA TUDO TEM LTDA

05.066.538/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2013

Razão social

JD COSTA & COSTA LTDA

03.416.248/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/03/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.