Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO PIRES GALLARDO

***.982.188-**

Empresas vinculadas

DEM PARTNER CONSULTING LTDA

56.140.745/0001-00

DEG SUPPLY CONSULTING LTDA

50.533.011/0001-05

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO PIRES GALLARDO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO PIRES GALLARDO
CPF: ***.982.188-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DEM PARTNER CONSULTING LTDA 56.140.745/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	29/07/2024	Ver empresa
DEG SUPPLY CONSULTING LTDA 50.533.011/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	03/05/2023	Ver empresa
CAPTHAR INVESTIMENTOS LTDA 45.675.536/0001-45Baixada	Sócio	16/03/2022	Ver empresa
AG WINES IMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 43.791.291/0001-96Ativa	Sócio	08/03/2022	Ver empresa
RMG CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. 45.128.013/0001-89Ativa	Sócio	02/02/2022	Ver empresa
55GROUP CONSULTORIA E PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A. 19.138.802/0001-90Ativa	Diretor	27/11/2015	Ver empresa

Razão social

DEM PARTNER CONSULTING LTDA

56.140.745/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2024

Razão social

DEG SUPPLY CONSULTING LTDA

50.533.011/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2023

Razão social

CAPTHAR INVESTIMENTOS LTDA

45.675.536/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/03/2022

Razão social

AG WINES IMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

43.791.291/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/03/2022

Razão social

RMG CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

45.128.013/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/02/2022

Razão social

55GROUP CONSULTORIA E PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A.

19.138.802/0001-90

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/11/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.