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Pessoa

DIEGO PILAU DE ABREU

***.330.640-**

Empresas vinculadas

KRYSTAL URBANIZADORA LTDA

54.479.707/0001-51

KRYSTAL MARILAND EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA SCP MARILAND 979

52.595.224/0001-97
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO PILAU DE ABREU

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIEGO PILAU DE ABREU
CPF
***.330.640-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

KRYSTAL URBANIZADORA LTDA

54.479.707/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/03/2024

Ver empresa

Razão social

KRYSTAL MARILAND EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA SCP MARILAND 979

52.595.224/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/10/2023

Ver empresa

Razão social

KRYSTAL MARILAND EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

48.549.288/0001-84

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/11/2022

Ver empresa

Razão social

BARAO BELA VISTA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

47.983.791/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/09/2022

Ver empresa

Razão social

PAULINO TEIXEIRA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA - SCP PAULINO 85

47.358.613/0001-69

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/06/2022

Ver empresa

Razão social

HONORIO 1425 INCORPORACOES SPE LTDA

30.646.534/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/11/2021

Ver empresa

Razão social

PAULINO TEIXEIRA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

40.452.292/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/01/2021

Ver empresa

Razão social

KRYSTAL BORDINI EMPREENDIMENTO LTDA - SCP BORDINI

39.845.660/0001-09

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/10/2020

Ver empresa

Razão social

PASSO DA PATRIA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

33.054.619/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/05/2019

Ver empresa

Razão social

KRYSTAL BORDINI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

33.121.232/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/03/2019

Ver empresa

Razão social

NESA RECICLAGEM DE RESIDUOS LTDA

32.122.263/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2018

Ver empresa

Razão social

PROJETO NOVA ERA INCORPORACOES LTDA

28.589.198/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2017

Ver empresa

Razão social

AB CORP MOVEIS LTDA

27.468.580/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2017

Ver empresa

Razão social

DPA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

22.590.377/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2015

Ver empresa

Razão social

MGL IMPORTACOES E PARTICIPACOES S.A. - EM LIQUIDACAO

10.726.457/0001-31

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/03/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.