Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO PERNI DA SILVA

***.131.917-**

Empresas vinculadas

PEETRON TECNOLOGIA E ROBOTICA LTDA

50.862.599/0001-40

MORAIS E SILVA CONTADORES ASSOCIADOS II LTDA

55.251.859/0001-65

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO PERNI DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO PERNI DA SILVA
CPF: ***.131.917-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PEETRON TECNOLOGIA E ROBOTICA LTDA 50.862.599/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	24/03/2025	Ver empresa
MORAIS E SILVA CONTADORES ASSOCIADOS II LTDA 55.251.859/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	23/05/2024	Ver empresa
MORAIS E SILVA CONSULTORIA LTDA 28.958.704/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	30/01/2024	Ver empresa
TON CONTABILIDADE LTDA 47.304.574/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	27/07/2022	Ver empresa
MORAIS E SILVA CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA 39.355.894/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	08/10/2020	Ver empresa

Razão social

PEETRON TECNOLOGIA E ROBOTICA LTDA

50.862.599/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2025

Razão social

MORAIS E SILVA CONTADORES ASSOCIADOS II LTDA

55.251.859/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2024

Razão social

MORAIS E SILVA CONSULTORIA LTDA

28.958.704/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2024

Razão social

TON CONTABILIDADE LTDA

47.304.574/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2022

Razão social

MORAIS E SILVA CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA

39.355.894/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.