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Pessoa

DIEGO PERIN LOBATO

***.160.827-**

Empresas vinculadas

ITACAR CITROEN CARROS LTDA

10.293.860/0001-14

ITACAR ITAPEMIRIM CARROS LTDA

27.176.072/0001-40
+ 15 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO PERIN LOBATO

17 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIEGO PERIN LOBATO
CPF
***.160.827-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (17)

Razão social

ITACAR CITROEN CARROS LTDA

10.293.860/0001-14

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/03/2015

Ver empresa

Razão social

ITACAR ITAPEMIRIM CARROS LTDA

27.176.072/0001-40

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/03/2015

Ver empresa

Razão social

ITACAR FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA

03.912.705/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2015

Ver empresa

Razão social

ITACAR NS CARROS LTDA

20.402.931/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/2014

Ver empresa

Razão social

VITORIA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

20.177.073/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/2014

Ver empresa

Razão social

TRIOMPHE VEICULOS LTDA

39.706.460/0001-75

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/10/2011

Ver empresa

Razão social

ITACAR HY LTDA

09.075.096/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2011

Ver empresa

Razão social

ITACAR IMOVEIS LTDA

13.064.716/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/04/2011

Ver empresa

Razão social

ITACAR INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

09.072.453/0001-06

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/04/2011

Ver empresa

Razão social

ITACAR SERVICOS LTDA

09.256.425/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2011

Ver empresa

Razão social

TRIOMPHE CARROS LTDA

12.882.428/0001-94

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/04/2011

Ver empresa

Razão social

ITACAR COMERCIO E REPRESENTACOES DE VEICULOS SEMINOVOS LTDA

11.763.801/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2010

Ver empresa

Razão social

VALOR RENAULT COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA

10.307.697/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2008

Ver empresa

Razão social

DAP PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

08.475.271/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2006

Ver empresa

Razão social

VALOR COMERCIO DE MOTOS LTDA

07.832.245/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2006

Ver empresa

Razão social

VALOR SERVICOS MECANICOS LTDA

07.832.262/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2006

Ver empresa

Razão social

PGD PARTICIPACOES LTDA

07.815.736/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.