Pessoa
DIEGO PEREZ MARTIN DE ALMEIDA
Empresas vinculadas
INSTITUTO MUDA LISTAGEM SMU FINANCE SPE LTDA
SMU INVESTIMENTOS E LISTAGENS SPE LTDA
Pessoa investigada
DIEGO PEREZ MARTIN DE ALMEIDA
Informações básicas
- Nome
- DIEGO PEREZ MARTIN DE ALMEIDA
- CPF
- ***.701.268-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (10)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
INSTITUTO MUDA LISTAGEM SMU FINANCE SPE LTDA 50.915.591/0001-03Ativa | Administrador | 02/06/2023 | Ver empresa |
SMU INVESTIMENTOS E LISTAGENS SPE LTDA 50.838.633/0001-41Ativa | Sócio sem Capital | 26/05/2023 | Ver empresa |
RADIX LISTAGEM SMU FINANCE - SPE LTDA 50.168.547/0001-79Ativa | Sócio sem Capital | 31/03/2023 | Ver empresa |
SMU INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES - MINI IPO SPE LTDA 50.022.166/0001-87Ativa | Sócio sem Capital | 21/03/2023 | Ver empresa |
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE FINTECHS - ABFINTECHS 28.208.697/0001-00Ativa | Diretor | 19/10/2020 | Ver empresa |
SMU INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA 37.870.834/0001-68Ativa | Sócio | 04/09/2020 | Ver empresa |
INSTITUTO REMO MEU RUMO 20.057.732/0001-25Ativa | Diretor | 06/02/2018 | Ver empresa |
SOCIEDADE LATINO AMERICANA DE BLOCKCHAIN 29.021.258/0001-56Baixada | Presidente | 28/09/2017 | Ver empresa |
APP ENTRETENIMENTO, PRODUCOES ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA 20.050.792/0001-16Baixada | Sócio sem Capital | 09/01/2015 | Ver empresa |
START ME UP CROWDFUNDING SISTEMAS PARA INVESTIMENTO COLABORATIVO SA 17.605.805/0001-61Ativa | Sócio | 01/02/2013 | Ver empresa |
Razão social
INSTITUTO MUDA LISTAGEM SMU FINANCE SPE LTDA
50.915.591/0001-03
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
02/06/2023
Razão social
SMU INVESTIMENTOS E LISTAGENS SPE LTDA
50.838.633/0001-41
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
26/05/2023
Razão social
RADIX LISTAGEM SMU FINANCE - SPE LTDA
50.168.547/0001-79
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
31/03/2023
Razão social
SMU INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES - MINI IPO SPE LTDA
50.022.166/0001-87
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
21/03/2023
Razão social
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE FINTECHS - ABFINTECHS
28.208.697/0001-00
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
19/10/2020
Razão social
SMU INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA
37.870.834/0001-68
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
04/09/2020
Razão social
INSTITUTO REMO MEU RUMO
20.057.732/0001-25
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
06/02/2018
Razão social
SOCIEDADE LATINO AMERICANA DE BLOCKCHAIN
29.021.258/0001-56
BaixadaQualificação
Presidente
Data de entrada
28/09/2017
Razão social
APP ENTRETENIMENTO, PRODUCOES ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA
20.050.792/0001-16
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
09/01/2015
Razão social
START ME UP CROWDFUNDING SISTEMAS PARA INVESTIMENTO COLABORATIVO SA
17.605.805/0001-61
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
01/02/2013
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.