Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO PERETTI FARINA

***.970.700-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO CAXIAS FUSCA CLUBE

19.330.529/0001-00

CREATIVE AUTO SOLUCOES EM INFORMACOES VEICULARES LTDA

45.422.644/0001-06

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO PERETTI FARINA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO PERETTI FARINA
CPF: ***.970.700-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO CAXIAS FUSCA CLUBE 19.330.529/0001-00Ativa	Presidente	08/03/2024	Ver empresa
CREATIVE AUTO SOLUCOES EM INFORMACOES VEICULARES LTDA 45.422.644/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	23/02/2022	Ver empresa
ESPECIALPAG SERVICOS DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA 37.206.517/0001-41Baixada	Administrador	22/05/2020	Ver empresa
LDN SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 11.158.919/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	23/08/2019	Ver empresa
MDA COMPONENTES ELETRICOS LTDA 15.294.738/0001-86Baixada	Sócio sem Capital	29/03/2012	Ver empresa
MASKE CHICOTES ELETRO ELETRONICOS LTDA 13.962.371/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	25/01/2012	Ver empresa
VIRES INFORMATICA LTDA 03.044.145/0001-82Baixada	Sócio sem Capital	17/03/1999	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO CAXIAS FUSCA CLUBE

19.330.529/0001-00

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

08/03/2024

Razão social

CREATIVE AUTO SOLUCOES EM INFORMACOES VEICULARES LTDA

45.422.644/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2022

Razão social

ESPECIALPAG SERVICOS DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA

37.206.517/0001-41

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/05/2020

Razão social

LDN SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA

11.158.919/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2019

Razão social

MDA COMPONENTES ELETRICOS LTDA

15.294.738/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2012

Razão social

MASKE CHICOTES ELETRO ELETRONICOS LTDA

13.962.371/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2012

Razão social

VIRES INFORMATICA LTDA

03.044.145/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.