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Pessoa

DIEGO PEREIRA

***.356.004-**

Empresas vinculadas

PAFF - UNIAO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR MEDIANEIRA LTDA

48.897.531/0001-55

PAFFMED - PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR MEDIANEIRA LTDA

46.898.338/0001-03

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DIEGO PEREIRA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO PEREIRA
CPF: ***.356.004-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PAFF - UNIAO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR MEDIANEIRA LTDA 48.897.531/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	15/12/2022	Ver empresa
PAFFMED - PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR MEDIANEIRA LTDA 46.898.338/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	24/06/2022	Ver empresa
COMERCIO DE FLORES E FUNERARIA E S LTDA 13.534.255/0001-86Ativa	Sócio	18/08/2020	Ver empresa

Razão social

PAFF - UNIAO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR MEDIANEIRA LTDA

48.897.531/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2022

Razão social

PAFFMED - PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR MEDIANEIRA LTDA

46.898.338/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2022

Razão social

COMERCIO DE FLORES E FUNERARIA E S LTDA

13.534.255/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/08/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.