Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO PEDRO WON KIM

***.102.378-**

Empresas vinculadas

WTC MODAS LTDA

12.882.134/0001-62

WON TELECOM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E CELULARES LTDA

07.693.657/0001-20

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO PEDRO WON KIM

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO PEDRO WON KIM
CPF: ***.102.378-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
WTC MODAS LTDA 12.882.134/0001-62Inapta	Sócio sem Capital	04/11/2010	Ver empresa
WON TELECOM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E CELULARES LTDA 07.693.657/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	08/11/2005	Ver empresa
WON SISTEMAS DE FRANQUIAS SS LTDA 07.750.328/0001-74Inapta	Sócio sem Capital	19/09/2005	Ver empresa
ANDORRA COMERCIO DE ROUPAS LTDA 05.963.454/0001-81Baixada	Sócio sem Capital	29/10/2003	Ver empresa
NATASHA MODAS LTDA 05.902.446/0001-25Inapta	Sócio sem Capital	26/09/2003	Ver empresa
WON COMERCIO DE MODAS LTDA 05.900.324/0001-08Inapta	Sócio sem Capital	08/09/2003	Ver empresa
THORK IND E COM DIST LTDA 26.170.209/0001-97Baixada	Sócio sem Capital	19/10/1989	Ver empresa

Razão social

WTC MODAS LTDA

12.882.134/0001-62

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2010

Razão social

WON TELECOM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E CELULARES LTDA

07.693.657/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2005

Razão social

WON SISTEMAS DE FRANQUIAS SS LTDA

07.750.328/0001-74

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2005

Razão social

ANDORRA COMERCIO DE ROUPAS LTDA

05.963.454/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2003

Razão social

NATASHA MODAS LTDA

05.902.446/0001-25

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2003

Razão social

WON COMERCIO DE MODAS LTDA

05.900.324/0001-08

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/2003

Razão social

THORK IND E COM DIST LTDA

26.170.209/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/1989

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.