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Pessoa

DIEGO PATRIC CASTRO DE SOUZA

***.740.005-**

Empresas vinculadas

GDO CALCARIO DOLOMITICO LTDA

60.367.453/0001-82

ARCGEO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

50.599.522/0001-20
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO PATRIC CASTRO DE SOUZA

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIEGO PATRIC CASTRO DE SOUZA
CPF
***.740.005-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

GDO CALCARIO DOLOMITICO LTDA

60.367.453/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2025

Ver empresa

Razão social

ARCGEO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

50.599.522/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2024

Ver empresa

Razão social

ROCKPEAK RESOURCES MINERACAO LTDA

52.133.882/0001-67

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/09/2023

Ver empresa

Razão social

OURO PRETO MINERACAO LTDA

50.913.578/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2023

Ver empresa

Razão social

BALL CLAY MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGILA E CERAMICA LTDA

50.261.533/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2023

Ver empresa

Razão social

CALTECH BAHIA MINERACAO LTDA

47.078.484/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2022

Ver empresa

Razão social

DSRM GESTAO E COMERCIO LTDA

45.111.423/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/02/2022

Ver empresa

Razão social

BLACK RIVER MINERACAO LTDA

44.050.737/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/10/2021

Ver empresa

Razão social

ARCGEO PROSPECCAO LTDA

35.454.659/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/2021

Ver empresa

Razão social

WBM WEST BAHIA METALS LTDA

41.929.519/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2021

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DE MICRO EMPREENDEDORES DE SAO FELIX DO CORIBE

35.503.672/0001-02

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

29/08/2019

Ver empresa

Razão social

INOVA LED E LUSTRE LTDA

28.195.934/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.