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Pessoa

DIEGO PASSONI

***.022.949-**

Empresas vinculadas

PROSPERITA PARTICIPACOES LTDA

57.716.498/0001-00

CLINICA JUNIOR DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO LTDA

36.907.247/0001-33
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO PASSONI

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIEGO PASSONI
CPF
***.022.949-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

PROSPERITA PARTICIPACOES LTDA

57.716.498/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2024

Ver empresa

Razão social

CLINICA JUNIOR DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO LTDA

36.907.247/0001-33

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/12/2023

Ver empresa

Razão social

ITER PARTICIPACOES LTDA

49.299.083/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2023

Ver empresa

Razão social

P & A BAR E RESTAURANTE LTDA

18.195.437/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2013

Ver empresa

Razão social

P & A FRANCHISING LTDA

18.159.167/0001-65

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2013

Ver empresa

Razão social

P & M TECNOLOGIA LTDA

14.801.078/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2011

Ver empresa

Razão social

PALMAS ROUPAS BASICAS LTDA

11.233.065/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2009

Ver empresa

Razão social

PALMAS ROUPAS INTIMAS LTDA

11.209.349/0001-54

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/09/2009

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO DE DERMATOLOGIA E MEDICINA EUROPA LTDA

11.017.657/0001-88

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2009

Ver empresa

Razão social

PALMAS SORVETES LTDA

10.894.232/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2009

Ver empresa

Razão social

PALMAS CAFE LTDA

10.501.737/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2008

Ver empresa

Razão social

GENESIS PARTICIPACOES LTDA

09.221.685/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2008

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA POPULAR DO TOCANTINS LTDA

10.403.010/0001-21

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2008

Ver empresa

Razão social

PASSONI & ARRUDA LTDA

09.456.985/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2008

Ver empresa

Razão social

BUFALO GRILL RESTAURANTE LTDA

08.547.110/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.