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Pessoa

DIEGO PAIVA MOULIN

***.689.917-**

Empresas vinculadas

OFTALMO D.R LTDA

60.867.014/0001-39

MOULIN SERVICOS INTEGRADOS LTDA

58.644.383/0001-10

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO PAIVA MOULIN

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO PAIVA MOULIN
CPF: ***.689.917-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OFTALMO D.R LTDA 60.867.014/0001-39Ativa	Sócio	16/05/2025	Ver empresa
MOULIN SERVICOS INTEGRADOS LTDA 58.644.383/0001-10Ativa	Sócio	06/01/2025	Ver empresa
MOREIRA & MOULIN STONES LTDA 54.118.279/0001-31Ativa	Sócio	28/02/2024	Ver empresa
MINERACAO MOULIN EXPORT LTDA 08.265.214/0001-00Ativa	Sócio	23/04/2019	Ver empresa
PLUGUE ELETRO ELETRONICO LTDA 10.491.588/0001-87Baixada	Sócio sem Capital	04/11/2008	Ver empresa

Razão social

OFTALMO D.R LTDA

60.867.014/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/05/2025

Razão social

MOULIN SERVICOS INTEGRADOS LTDA

58.644.383/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/01/2025

Razão social

MOREIRA & MOULIN STONES LTDA

54.118.279/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/02/2024

Razão social

MINERACAO MOULIN EXPORT LTDA

08.265.214/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/04/2019

Razão social

PLUGUE ELETRO ELETRONICO LTDA

10.491.588/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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