Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO ORSINE QUEIROZ VELOZO

***.228.247-**

Empresas vinculadas

INSTITUTO ORSINE DE EDUCACAO E ODONTOLOGIA LTDA

59.906.162/0001-36

LAB GOLDEN LTDA

59.210.264/0001-12

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO ORSINE QUEIROZ VELOZO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO ORSINE QUEIROZ VELOZO
CPF: ***.228.247-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INSTITUTO ORSINE DE EDUCACAO E ODONTOLOGIA LTDA 59.906.162/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	14/03/2025	Ver empresa
LAB GOLDEN LTDA 59.210.264/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	31/01/2025	Ver empresa
CLINICA ORSINE LTDA 32.565.791/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	25/01/2019	Ver empresa
OI ODONTOLOGIA INTEGRADA 13.169.275/0001-03Baixada	Sócio	21/01/2019	Ver empresa

Razão social

INSTITUTO ORSINE DE EDUCACAO E ODONTOLOGIA LTDA

59.906.162/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2025

Razão social

LAB GOLDEN LTDA

59.210.264/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2025

Razão social

CLINICA ORSINE LTDA

32.565.791/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2019

Razão social

OI ODONTOLOGIA INTEGRADA

13.169.275/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/01/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.