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Pessoa

DIEGO ORNELLAS SILVA MAGALHAES

***.235.496-**

Empresas vinculadas

VALORIZE PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

57.879.442/0001-77

MELLO & ALMEIDA INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA

15.697.767/0001-99

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO ORNELLAS SILVA MAGALHAES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO ORNELLAS SILVA MAGALHAES
CPF: ***.235.496-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VALORIZE PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 57.879.442/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	29/10/2024	Ver empresa
MELLO & ALMEIDA INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA 15.697.767/0001-99Ativa	Administrador	25/07/2024	Ver empresa
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO EMPRESARIAL PROBIZ 32.495.623/0001-79Ativa	Diretor	18/01/2019	Ver empresa
BUYCO TECNOLOGIA EM NEGOCIOS S.A. 71.253.629/0001-91Ativa	Diretor	06/12/2018	Ver empresa
ALCATEIA ENGENHARIA DE CONSTRUCAO LTDA 30.935.086/0001-05Ativa	Sócio	16/07/2018	Ver empresa
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE BARBEIROS ABBARBER 28.401.752/0001-83Ativa	Diretor	11/08/2017	Ver empresa

Razão social

VALORIZE PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

57.879.442/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2024

Razão social

MELLO & ALMEIDA INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA

15.697.767/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/07/2024

Razão social

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO EMPRESARIAL PROBIZ

32.495.623/0001-79

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/01/2019

Razão social

BUYCO TECNOLOGIA EM NEGOCIOS S.A.

71.253.629/0001-91

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/12/2018

Razão social

ALCATEIA ENGENHARIA DE CONSTRUCAO LTDA

30.935.086/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/07/2018

Razão social

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE BARBEIROS ABBARBER

28.401.752/0001-83

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/08/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.