Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO OLIVEIRA CARVALHO

***.705.728-**

Empresas vinculadas

OLIVEIRA CARVALHO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

60.778.067/0001-83

CONSTRUTORA CONVERSE LTDA

55.902.831/0001-40

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO OLIVEIRA CARVALHO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO OLIVEIRA CARVALHO
CPF: ***.705.728-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OLIVEIRA CARVALHO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 60.778.067/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	12/05/2025	Ver empresa
CONSTRUTORA CONVERSE LTDA 55.902.831/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	12/07/2024	Ver empresa
OLIVIA MARQUES EMPREENDIMENTOS SPE S.A. 52.282.162/0001-63Ativa	Diretor	22/09/2023	Ver empresa
C & C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 51.302.006/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	05/07/2023	Ver empresa
OLIVEIRA CARVALHO ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA 44.037.616/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	27/10/2021	Ver empresa
RESIDENCIAL VILLAGE SUNSET SPE - LTDA 42.937.187/0001-02Baixada	Administrador	30/07/2021	Ver empresa
ENGEBIT - ENGENHARIA E HABITACAO LTDA 27.213.175/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	02/03/2017	Ver empresa

Razão social

OLIVEIRA CARVALHO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

60.778.067/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2025

Razão social

CONSTRUTORA CONVERSE LTDA

55.902.831/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2024

Razão social

OLIVIA MARQUES EMPREENDIMENTOS SPE S.A.

52.282.162/0001-63

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/09/2023

Razão social

C & C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

51.302.006/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2023

Razão social

OLIVEIRA CARVALHO ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

44.037.616/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2021

Razão social

RESIDENCIAL VILLAGE SUNSET SPE - LTDA

42.937.187/0001-02

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/07/2021

Razão social

ENGEBIT - ENGENHARIA E HABITACAO LTDA

27.213.175/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.