Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO OLIVEIRA AGUIAR

***.420.337-**

Empresas vinculadas

DENISE CACHOS CABELEIREIROS LTDA

51.671.567/0001-20

PGBD PARTICIPACOES LTDA

49.687.492/0001-24

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO OLIVEIRA AGUIAR

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO OLIVEIRA AGUIAR
CPF: ***.420.337-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DENISE CACHOS CABELEIREIROS LTDA 51.671.567/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	10/11/2023	Ver empresa
PGBD PARTICIPACOES LTDA 49.687.492/0001-24Baixada	Sócio sem Capital	23/02/2023	Ver empresa
SALAO DMA LTDA 48.515.669/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	04/11/2022	Ver empresa
AGGA GESTAO FINANCEIRA LTDA 42.424.718/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	22/06/2021	Ver empresa
MMI CONTABILIDADE FISCAL LTDA 40.507.753/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	21/01/2021	Ver empresa

Razão social

DENISE CACHOS CABELEIREIROS LTDA

51.671.567/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2023

Razão social

PGBD PARTICIPACOES LTDA

49.687.492/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2023

Razão social

SALAO DMA LTDA

48.515.669/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2022

Razão social

AGGA GESTAO FINANCEIRA LTDA

42.424.718/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2021

Razão social

MMI CONTABILIDADE FISCAL LTDA

40.507.753/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/01/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.