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Pessoa

DIEGO NOVAES MEJDALANI

***.986.007-**

Empresas vinculadas

DM HOLDING DE NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

57.929.251/0001-72

OCTUSPAY TECNOLOGIA LTDA

51.827.694/0001-76

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO NOVAES MEJDALANI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO NOVAES MEJDALANI
CPF: ***.986.007-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DM HOLDING DE NEGOCIOS DIGITAIS LTDA 57.929.251/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	01/11/2024	Ver empresa
OCTUSPAY TECNOLOGIA LTDA 51.827.694/0001-76Ativa	Administrador	16/08/2023	Ver empresa
DM MAKER SERVICOS LTDA 41.924.152/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	12/05/2021	Ver empresa
ST MADAME MODAS LTDA 36.208.654/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	31/01/2020	Ver empresa
DM MAKER SERVICOS de internet ltda 33.308.725/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	10/04/2019	Ver empresa
DUOPEN MODAS LTDA 24.103.174/0001-48Baixada	Sócio sem Capital	11/07/2017	Ver empresa

Razão social

DM HOLDING DE NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

57.929.251/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2024

Razão social

OCTUSPAY TECNOLOGIA LTDA

51.827.694/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/08/2023

Razão social

DM MAKER SERVICOS LTDA

41.924.152/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2021

Razão social

ST MADAME MODAS LTDA

36.208.654/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2020

Razão social

DM MAKER SERVICOS de internet ltda

33.308.725/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2019

Razão social

DUOPEN MODAS LTDA

24.103.174/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.