Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO NODARI

***.602.310-**

Empresas vinculadas

TXS RACING COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA

44.494.317/0001-05

CNGOLD ARTIGOS DE JOALHERIA LTDA

53.944.550/0001-25

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO NODARI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO NODARI
CPF: ***.602.310-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TXS RACING COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA 44.494.317/0001-05Ativa	Sócio	16/02/2024	Ver empresa
CNGOLD ARTIGOS DE JOALHERIA LTDA 53.944.550/0001-25Ativa	Sócio	16/02/2024	Ver empresa
DIEGO NODARI 80660231034 45.341.648/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	17/02/2022	Ver empresa
RIGO & NODARI BAR E DANCETERIA LTDA. 17.636.848/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	21/02/2013	Ver empresa
TEXAS HOUSE, BAR E DANCETERIA LTDA. 07.693.224/0001-75Baixada	Sócio sem Capital	30/11/2010	Ver empresa
MODANE JOIAS LTDA 04.998.634/0001-36Baixada	Sócio sem Capital	03/04/2002	Ver empresa

Razão social

TXS RACING COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA

44.494.317/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/02/2024

Razão social

CNGOLD ARTIGOS DE JOALHERIA LTDA

53.944.550/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/02/2024

Razão social

DIEGO NODARI 80660231034

45.341.648/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2022

Razão social

RIGO & NODARI BAR E DANCETERIA LTDA.

17.636.848/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2013

Razão social

TEXAS HOUSE, BAR E DANCETERIA LTDA.

07.693.224/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2010

Razão social

MODANE JOIAS LTDA

04.998.634/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.