Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO NIQUE LIBERMAN

***.604.710-**

Empresas vinculadas

CLINICA CIRURGICA ODONTOLOGICA TRAMANDAI LTDA

52.446.723/0001-12

CLINICA CIRURGICA ODONTOLOGICA CAPAO DA CANOA LTDA

47.861.355/0001-39

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO NIQUE LIBERMAN

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO NIQUE LIBERMAN
CPF: ***.604.710-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CLINICA CIRURGICA ODONTOLOGICA TRAMANDAI LTDA 52.446.723/0001-12Ativa	Sócio	05/10/2023	Ver empresa
CLINICA CIRURGICA ODONTOLOGICA CAPAO DA CANOA LTDA 47.861.355/0001-39Ativa	Sócio	06/09/2022	Ver empresa
ORAL UNIC ODONTOLOGIA OSORIO LTDA 43.114.418/0001-32Ativa	Sócio	13/08/2021	Ver empresa
CICLE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 12.093.672/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	16/06/2010	Ver empresa
NIQUE & LIBERMAN LTDA 07.541.682/0001-99Baixada	Sócio sem Capital	16/08/2005	Ver empresa

Razão social

CLINICA CIRURGICA ODONTOLOGICA TRAMANDAI LTDA

52.446.723/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/10/2023

Razão social

CLINICA CIRURGICA ODONTOLOGICA CAPAO DA CANOA LTDA

47.861.355/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/09/2022

Razão social

ORAL UNIC ODONTOLOGIA OSORIO LTDA

43.114.418/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/08/2021

Razão social

CICLE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA

12.093.672/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2010

Razão social

NIQUE & LIBERMAN LTDA

07.541.682/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.