Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO NICOLAU SOARES

***.570.578-**

Empresas vinculadas

POLYTEC DO BRASIL LTDA

51.732.470/0001-80

CLEVELAND ENGINEERING LTDA

47.799.578/0001-13

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO NICOLAU SOARES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO NICOLAU SOARES
CPF: ***.570.578-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
POLYTEC DO BRASIL LTDA 51.732.470/0001-80Ativa	Administrador	08/08/2023	Ver empresa
CLEVELAND ENGINEERING LTDA 47.799.578/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	01/09/2022	Ver empresa
CLEVELAND EDUCATION LTDA 45.699.297/0001-63Ativa	Sócio	18/03/2022	Ver empresa
SIDERMES DO BRASIL SENSORES TERMICOS LTDA 18.615.180/0001-81Baixada	Administrador	12/08/2021	Ver empresa

Razão social

POLYTEC DO BRASIL LTDA

51.732.470/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/08/2023

Razão social

CLEVELAND ENGINEERING LTDA

47.799.578/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2022

Razão social

CLEVELAND EDUCATION LTDA

45.699.297/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/03/2022

Razão social

SIDERMES DO BRASIL SENSORES TERMICOS LTDA

18.615.180/0001-81

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/08/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.