Pessoa
DIEGO NICACIO ICO PEREIRA
Empresas vinculadas
GAIDO E MASSIORETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
MAG LAW GESTAO E RECUPERACAO DE ATIVOS LTDA
Pessoa investigada
DIEGO NICACIO ICO PEREIRA
Informações básicas
- Nome
- DIEGO NICACIO ICO PEREIRA
- CPF
- ***.229.965-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
GAIDO E MASSIORETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 24.673.678/0001-01Ativa | Tesoureiro | 21/11/2023 | Ver empresa |
MAG LAW GESTAO E RECUPERACAO DE ATIVOS LTDA 20.481.895/0001-30Ativa | Sócio | 04/09/2023 | Ver empresa |
Razão social
GAIDO E MASSIORETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
24.673.678/0001-01
AtivaQualificação
Tesoureiro
Data de entrada
21/11/2023
Razão social
MAG LAW GESTAO E RECUPERACAO DE ATIVOS LTDA
20.481.895/0001-30
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
04/09/2023
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.