Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO NEVES FERREIRA

***.175.506-**

Empresas vinculadas

SEVEN CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA

36.039.531/0001-35

SEVEN ASSET INVESTIMENTOS LTDA

35.619.994/0001-03
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO NEVES FERREIRA

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIEGO NEVES FERREIRA
CPF
***.175.506-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

SEVEN CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA

36.039.531/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2020

Ver empresa

Razão social

SEVEN ASSET INVESTIMENTOS LTDA

35.619.994/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/11/2019

Ver empresa

Razão social

SEVEN FINE GEMS COMERCIO DE GEMAS LTDA

31.832.126/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2018

Ver empresa

Razão social

BRUTUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

17.416.347/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2018

Ver empresa

Razão social

OPCAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

20.919.916/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/12/2016

Ver empresa

Razão social

PARAIBA PARTICIPACOES LTDA

20.432.978/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2014

Ver empresa

Razão social

ESMERALDA PARTICIPACOES LTDA

20.433.731/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2014

Ver empresa

Razão social

RUBI INCORPORACOES LTDA

20.433.780/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2014

Ver empresa

Razão social

AMETISTA PARTICIPACOES LTDA

20.433.829/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2014

Ver empresa

Razão social

BRILHANTE PARTICIPACOES LTDA.

20.433.869/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2014

Ver empresa

Razão social

TASLAR CONSTRUTORA LTDA

20.032.431/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/04/2014

Ver empresa

Razão social

NEVESGEMS LTDA

06.138.386/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2013

Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA THIESSA SA

06.249.762/0001-02

Suspensa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/05/2004

Ver empresa

Razão social

AN AGROPECUARIA NEVES LTDA

03.365.272/0001-83

Suspensa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/08/1999

Ver empresa

Razão social

NEVES PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA

02.866.569/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/09/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.