Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO NERES SILVA DE ASSIS

***.618.087-**

Empresas vinculadas

PITANGUA LOGISTICA INTEGRADA LTDA

41.834.590/0001-35

ESPACOZ MARKETING DE ENTRETENIMENTO LTDA

06.097.426/0001-91

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO NERES SILVA DE ASSIS

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO NERES SILVA DE ASSIS
CPF: ***.618.087-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PITANGUA LOGISTICA INTEGRADA LTDA 41.834.590/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	24/04/2025	Ver empresa
ESPACOZ MARKETING DE ENTRETENIMENTO LTDA 06.097.426/0001-91Inapta	Sócio sem Capital	15/01/2025	Ver empresa
NERES COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA 32.579.755/0001-89Inapta	Sócio sem Capital	28/01/2019	Ver empresa
FLAIMAN DO BRASIL SERVICOS LTDA 05.209.274/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	20/05/2013	Ver empresa
CAPITAL CULTURAL PRODUCOES LTDA 06.328.924/0001-06Inapta	Sócio sem Capital	30/09/2011	Ver empresa
GLOBAL GUIDERS COMERCIO INTERNACIONAL E REPRESENTACOES LTDA 06.321.551/0001-33Baixada	Sócio sem Capital	21/09/2011	Ver empresa
BAIA DE GUANABARA ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA 11.058.517/0001-58Inapta	Sócio	17/07/2009	Ver empresa
GLOBAL WINE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA 10.419.374/0001-08Inapta	Sócio	03/10/2008	Ver empresa

Razão social

PITANGUA LOGISTICA INTEGRADA LTDA

41.834.590/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2025

Razão social

ESPACOZ MARKETING DE ENTRETENIMENTO LTDA

06.097.426/0001-91

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/2025

Razão social

NERES COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA

32.579.755/0001-89

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2019

Razão social

FLAIMAN DO BRASIL SERVICOS LTDA

05.209.274/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2013

Razão social

CAPITAL CULTURAL PRODUCOES LTDA

06.328.924/0001-06

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2011

Razão social

GLOBAL GUIDERS COMERCIO INTERNACIONAL E REPRESENTACOES LTDA

06.321.551/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2011

Razão social

BAIA DE GUANABARA ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA

11.058.517/0001-58

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/07/2009

Razão social

GLOBAL WINE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA

10.419.374/0001-08

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/10/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.