Pessoa
DIEGO NEPOMUCENO MARCOS
Empresas vinculadas
DHGP CAPITAL LTDA
RED CAPITAL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
Pessoa investigada
DIEGO NEPOMUCENO MARCOS
Informações básicas
- Nome
- DIEGO NEPOMUCENO MARCOS
- CPF
- ***.361.948-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
DHGP CAPITAL LTDA 42.478.226/0001-42Ativa | Sócio sem Capital | 25/06/2021 | Ver empresa |
RED CAPITAL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 29.211.577/0001-24Baixada | Sócio sem Capital | 05/12/2017 | Ver empresa |
Razão social
DHGP CAPITAL LTDA
42.478.226/0001-42
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
25/06/2021
Razão social
RED CAPITAL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
29.211.577/0001-24
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
05/12/2017
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.