Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO MUNIZ SILVA

***.435.156-**

Empresas vinculadas

GRA.MA PARTICIPACOES LTDA

60.809.492/0001-92

VFLOW GESTAO FINANCEIRA LTDA

60.551.061/0001-79
+ 19 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO MUNIZ SILVA

21 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIEGO MUNIZ SILVA
CPF
***.435.156-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (21)

Razão social

GRA.MA PARTICIPACOES LTDA

60.809.492/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2025

Ver empresa

Razão social

VFLOW GESTAO FINANCEIRA LTDA

60.551.061/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2025

Ver empresa

Razão social

TWO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

59.474.666/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2025

Ver empresa

Razão social

EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 01 GUAXUPE SPE LTDA.

57.165.013/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/09/2024

Ver empresa

Razão social

VSTAY GESTAO IMOBILIARIA LTDA

53.709.633/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2024

Ver empresa

Razão social

CONSTRUSHOP: COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

42.718.060/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2021

Ver empresa

Razão social

M.O. CONSTRUCOES LTDA.

41.603.989/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2021

Ver empresa

Razão social

MITRE ALUMINIO E MADEIRA LTDA

40.144.808/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2020

Ver empresa

Razão social

EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 63 SPE LTDA

28.291.747/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/2017

Ver empresa

Razão social

VITAL - EMPREENDIMENTO 59 SPE LTDA

28.220.844/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2017

Ver empresa

Razão social

EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO BLUE PARK SPE LTDA

26.210.452/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2016

Ver empresa

Razão social

EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO RESIDENCIAL CAPITAO SPE LTDA

24.494.293/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2016

Ver empresa

Razão social

VITAL BANK FACTORING LTDA

22.772.657/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/2015

Ver empresa

Razão social

EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO RESIDENCIAL PARQUE VEREDAS SPE LTDA

22.353.983/0001-82

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/04/2015

Ver empresa

Razão social

LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM DEL REY SPE LTDA

22.325.709/0001-08

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/04/2015

Ver empresa

Razão social

EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO RESIDENCIAL CHATEAU DE VERSAILLES SPE LTDA

22.318.754/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2015

Ver empresa

Razão social

EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO RESIDENCIAL MACHADO DE ASSIS SPE LTDA

22.235.471/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2015

Ver empresa

Razão social

V & M EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

21.929.556/0001-37

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/02/2015

Ver empresa

Razão social

ADA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA

19.153.762/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2013

Ver empresa

Razão social

VITAL PROJETOS E SERVICOS SS LTDA

19.236.008/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/10/2013

Ver empresa

Razão social

VITAL INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA

14.965.449/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.