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Pessoa

DIEGO MUNDIM DA VOLTA FERREIRA

***.721.187-**

Empresas vinculadas

THOMPSON CUNHA MUNDIM SERVICOS MEDICOS

09.584.735/0001-84

VEIN CLINIC AND ESTHETIC CENTER DO BRASIL LTDA

29.106.886/0001-34

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO MUNDIM DA VOLTA FERREIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO MUNDIM DA VOLTA FERREIRA
CPF: ***.721.187-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
THOMPSON CUNHA MUNDIM SERVICOS MEDICOS 09.584.735/0001-84Baixada	Sócio sem Capital	30/05/2018	Ver empresa
VEIN CLINIC AND ESTHETIC CENTER DO BRASIL LTDA 29.106.886/0001-34Baixada	Sócio	17/11/2017	Ver empresa
DR.MARCELO FERREIRA E MEDICOS ASSOCIADOS 22.962.505/0001-70Ativa	Sócio	29/07/2015	Ver empresa
SITE SERVICOS MEDICOS LTDA 05.077.796/0001-02Inapta	Sócio	23/07/2015	Ver empresa
SITE CONSULTORIA, ENSINO E PESQUISA MEDICA LTDA. 12.793.028/0001-02Ativa	Sócio	20/09/2010	Ver empresa
VANIA MUNDIM COMERCIO DE PLANTAS E PAISAGISMO LTDA 09.281.298/0001-20Ativa	Sócio	12/12/2007	Ver empresa

Razão social

THOMPSON CUNHA MUNDIM SERVICOS MEDICOS

09.584.735/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2018

Razão social

VEIN CLINIC AND ESTHETIC CENTER DO BRASIL LTDA

29.106.886/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/11/2017

Razão social

DR.MARCELO FERREIRA E MEDICOS ASSOCIADOS

22.962.505/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/07/2015

Razão social

SITE SERVICOS MEDICOS LTDA

05.077.796/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/07/2015

Razão social

SITE CONSULTORIA, ENSINO E PESQUISA MEDICA LTDA.

12.793.028/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/09/2010

Razão social

VANIA MUNDIM COMERCIO DE PLANTAS E PAISAGISMO LTDA

09.281.298/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/12/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.