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Pessoa

DIEGO MOURA DA ROCHA

***.357.554-**

Empresas vinculadas

QUATRO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

56.525.836/0001-64

MOB INDUSTRIA DE MOVEIS CONTEMPORANEOS LTDA.

32.296.723/0001-76

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO MOURA DA ROCHA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO MOURA DA ROCHA
CPF: ***.357.554-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
QUATRO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 56.525.836/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	12/08/2024	Ver empresa
MOB INDUSTRIA DE MOVEIS CONTEMPORANEOS LTDA. 32.296.723/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	20/12/2018	Ver empresa
MOB INDUSTRIA DE MOVEL LTDA. 17.620.628/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	16/02/2017	Ver empresa
INVESTSET CONSULTORIA ECONOMICO-FINANCEIRA LTDA 14.470.469/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	17/10/2011	Ver empresa
DDR MEDICAMENTOS LTDA 02.487.922/0001-09Inapta	Sócio	21/01/2002	Ver empresa

Razão social

QUATRO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

56.525.836/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2024

Razão social

MOB INDUSTRIA DE MOVEIS CONTEMPORANEOS LTDA.

32.296.723/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2018

Razão social

MOB INDUSTRIA DE MOVEL LTDA.

17.620.628/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2017

Razão social

INVESTSET CONSULTORIA ECONOMICO-FINANCEIRA LTDA

14.470.469/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2011

Razão social

DDR MEDICAMENTOS LTDA

02.487.922/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/01/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.