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Pessoa

DIEGO MOTTERAN THOMAZ

***.609.996-**

Empresas vinculadas

CLINICA DE CARDIOLOGIA E BEM-ESTAR DRA NADIR CRUZ LTDA

44.368.204/0001-55

CLINICA DE MEDICINA E BEM-ESTAR DRA. NADIR CRUZ LTDA

41.836.005/0001-36

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DIEGO MOTTERAN THOMAZ

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO MOTTERAN THOMAZ
CPF: ***.609.996-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CLINICA DE CARDIOLOGIA E BEM-ESTAR DRA NADIR CRUZ LTDA 44.368.204/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	25/11/2021	Ver empresa
CLINICA DE MEDICINA E BEM-ESTAR DRA. NADIR CRUZ LTDA 41.836.005/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	05/05/2021	Ver empresa
ROCHA ORGANIZACOES LTDA 12.554.536/0001-38Baixada	Sócio sem Capital	04/09/2012	Ver empresa

Razão social

CLINICA DE CARDIOLOGIA E BEM-ESTAR DRA NADIR CRUZ LTDA

44.368.204/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2021

Razão social

CLINICA DE MEDICINA E BEM-ESTAR DRA. NADIR CRUZ LTDA

41.836.005/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2021

Razão social

ROCHA ORGANIZACOES LTDA

12.554.536/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.