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Pessoa

DIEGO MORGADE CORTIZO BALTHAZAR DA SILVEIRA

***.766.825-**

Empresas vinculadas

GAMAL SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA

19.437.374/0001-05

BASE CONSULTORIA E ENGENHARIA SOCIEDADE SIMPLES

13.277.881/0001-34

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DIEGO MORGADE CORTIZO BALTHAZAR DA SILVEIRA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO MORGADE CORTIZO BALTHAZAR DA SILVEIRA
CPF: ***.766.825-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GAMAL SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA 19.437.374/0001-05Baixada	Sócio	20/02/2017	Ver empresa
BASE CONSULTORIA E ENGENHARIA SOCIEDADE SIMPLES 13.277.881/0001-34Baixada	Sócio sem Capital	17/05/2013	Ver empresa
SOMAR ENGENHARIA - SOCIEDADE SIMPLES 16.062.382/0001-18Baixada	Sócio	26/08/2003	Ver empresa

Razão social

GAMAL SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA

19.437.374/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/02/2017

Razão social

BASE CONSULTORIA E ENGENHARIA SOCIEDADE SIMPLES

13.277.881/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2013

Razão social

SOMAR ENGENHARIA - SOCIEDADE SIMPLES

16.062.382/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/08/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.