Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO MORETTI GRAU DE SAN FELIX

***.145.368-**

Empresas vinculadas

MEGA ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA

54.021.684/0001-37

MEGA IMOVEIS CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

20.181.059/0001-30

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO MORETTI GRAU DE SAN FELIX

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO MORETTI GRAU DE SAN FELIX
CPF: ***.145.368-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MEGA ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA 54.021.684/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	22/02/2024	Ver empresa
MEGA IMOVEIS CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 20.181.059/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	17/11/2015	Ver empresa
OUTLET DO ARTISTA, COMERCIO DE MATERIAIS ARTISTICOS LTDA 22.962.705/0001-22Baixada	Sócio sem Capital	30/07/2015	Ver empresa
PEOPLEWARE SOCIEDADE SIMPLES LTDA 50.858.620/0001-34Baixada	Sócio	19/09/2003	Ver empresa

Razão social

MEGA ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA

54.021.684/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2024

Razão social

MEGA IMOVEIS CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

20.181.059/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2015

Razão social

OUTLET DO ARTISTA, COMERCIO DE MATERIAIS ARTISTICOS LTDA

22.962.705/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2015

Razão social

PEOPLEWARE SOCIEDADE SIMPLES LTDA

50.858.620/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/09/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.