Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO MOREIRA DE OLIVEIRA

***.328.900-**

Empresas vinculadas

MDR ACAI LTDA

52.691.408/0001-50

ADDERE ODONTOLOGIA LTDA

46.390.405/0001-84

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO MOREIRA DE OLIVEIRA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO MOREIRA DE OLIVEIRA
CPF: ***.328.900-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MDR ACAI LTDA 52.691.408/0001-50Ativa	Sócio	27/10/2023	Ver empresa
ADDERE ODONTOLOGIA LTDA 46.390.405/0001-84Ativa	Sócio	13/05/2022	Ver empresa
POIZE CASAS DE FESTAS E EVENTOS LTDA 36.117.626/0001-20Ativa	Sócio	23/01/2020	Ver empresa
RFD ODONTOLOGIA LTDA 10.407.536/0001-80Inapta	Sócio sem Capital	29/09/2008	Ver empresa
ODONTO-FULL LTDA 08.745.284/0001-57Baixada	Sócio sem Capital	24/06/2008	Ver empresa

Razão social

MDR ACAI LTDA

52.691.408/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/10/2023

Razão social

ADDERE ODONTOLOGIA LTDA

46.390.405/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/05/2022

Razão social

POIZE CASAS DE FESTAS E EVENTOS LTDA

36.117.626/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/01/2020

Razão social

RFD ODONTOLOGIA LTDA

10.407.536/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2008

Razão social

ODONTO-FULL LTDA

08.745.284/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

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Movimentações financeiras pessoais.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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