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Pessoa

DIEGO MOREIRA DE CARVALHO

***.603.201-**

Empresas vinculadas

MOREIRA DE CARVALHO TRAINING LTDA

52.738.492/0001-10

E.D. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA

43.457.646/0001-05
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO MOREIRA DE CARVALHO

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIEGO MOREIRA DE CARVALHO
CPF
***.603.201-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

MOREIRA DE CARVALHO TRAINING LTDA

52.738.492/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2023

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Razão social

E.D. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA

43.457.646/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/09/2021

Ver empresa

Razão social

D.A COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA

43.370.917/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2021

Ver empresa

Razão social

A.D. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA

43.344.635/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2021

Ver empresa

Razão social

M3 COMERCIO E SOLUCOES OPTICOS LTDA

38.266.403/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2020

Ver empresa

Razão social

ADEH APOIO ADMINISTRATIVO E PROMOCOES DE VENDAS LTDA

33.736.308/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2019

Ver empresa

Razão social

M6 BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA

28.475.607/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2017

Ver empresa

Razão social

FRANQUEADORA M5 LTDA

22.725.765/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2015

Ver empresa

Razão social

MC COMERCIO VAREJISTA DE OCULOS LTDA

19.299.377/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2013

Ver empresa

Razão social

MOREIRA & JUNIOR COMERCIO DE OCULOS LTDA

17.508.376/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2013

Ver empresa

Razão social

BARBOSA COMERCIO VAREJISTA DE OCULOS LTDA

12.608.557/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/10/2012

Ver empresa

Razão social

MF COMERCIO VAREJISTA DE OCULOS LTDA

10.995.701/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2012

Ver empresa

Razão social

ALOHA EYEWEAR ADMINISTRACAO DE FRANQUIAS LTDA

08.212.101/0001-38

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2012

Ver empresa

Razão social

MOREIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

12.316.611/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2010

Ver empresa

Razão social

MOREIRA & CARVALHO LTDA

10.995.662/0001-00

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2009

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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