Pessoa
DIEGO MORAES DO NASCIMENTO
Empresas vinculadas
LUFE FINANCIAL PLAN LTDA
NEXIALISTAS EDUCACAO CORPORATIVA UNIPESSOAL LTDA.
Pessoa investigada
DIEGO MORAES DO NASCIMENTO
Informações básicas
- Nome
- DIEGO MORAES DO NASCIMENTO
- CPF
- ***.502.498-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
LUFE FINANCIAL PLAN LTDA 52.955.114/0001-99Baixada | Sócio sem Capital | 21/11/2023 | Ver empresa |
NEXIALISTAS EDUCACAO CORPORATIVA UNIPESSOAL LTDA. 27.647.918/0001-83Ativa | Administrador | 11/03/2022 | Ver empresa |
ROCKET VENTURES LLC 27.979.159/0001-56Ativa | Administrador | 01/12/2021 | Ver empresa |
SIMP CONTABILIDADE LTDA 21.163.014/0001-04Ativa | Sócio sem Capital | 03/10/2014 | Ver empresa |
Razão social
LUFE FINANCIAL PLAN LTDA
52.955.114/0001-99
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
21/11/2023
Razão social
NEXIALISTAS EDUCACAO CORPORATIVA UNIPESSOAL LTDA.
27.647.918/0001-83
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
11/03/2022
Razão social
ROCKET VENTURES LLC
27.979.159/0001-56
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
01/12/2021
Razão social
SIMP CONTABILIDADE LTDA
21.163.014/0001-04
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
03/10/2014
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.